附件

市国资委出台的重点监管制度对照检查表

序

号	制度文件名称	重点检查内容	指导

科室
1	《关于印发柳州市直属国有企业党组织前置研究重大经营管理事项清单参考文本（试行）的通知》（柳国资党发〔2020〕51号）	1.检查各集团及其重要子公司是否按要求制定党组织前置研究重大事项清单；
2.是否按照清单进行前置研究；
3.是否坚持党的领导、路线、方针，把党的领导融入公司治理各环节，全面推动企业高质量发展。	党建科
2	《关于印发<关于推进企业总法律顾问制度建设的意见>的通知》（柳国资〔2019〕12号）	1.企业总法律顾问制度是否健全；

2.制度执行是否到位；

3.企业依法决策情况；

4.企业重大法律纠纷案件是否按要求报告。	法规科
3	《关于印发<柳州市国资委履行出资人职责企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法>的通知》（柳国资〔2017〕107号）	1.企业负责人履职待遇规范情况；
2.企业负责人业务支出经费使用管理情况；
3.子企业相关制度建立情况；（财评科建议增加）
4.集团对子企业的监督检查情况。

财评科

4	《关于印发<柳州市企业国有资产评估管理暂行办法>的通知》（柳国资〔2009〕55号）	1.集团公司制度建立情况；
2.制度落实执行情况；
3.集团公司对子企业的监督管理情况。	产权科

序

号	制度文件名称	重点检查内容	指导

科室
5	《关于印发<柳州市国资委履行出资人职责企业投资管理办法（修订）>的通知》（柳国资〔2020〕25号）	1.企业投资管理制度制定情况；
2.企业投资项目是否按照要求履行相应的审批或报告程序。	改革科
6	1.《柳州市人民政府关于印发<柳州市国有企业违规经营投资责任追究暂行办法>的通知》（柳政规〔2019〕4号）
2.《关于做好企业违规经营投资责任追究报告的通知》（柳国资〔2019〕81号）

3.《关于印发<柳州市国资委开展国有企业违规经营投资责任追究工作规程>的通知》（柳国资〔2021〕94号）	1.违规经营投资责任追究制度是否健全；
2.重大损失事件是否按照责任追究暂行办法追究相关责任人责任；

3.违规经营投资责任追究情况是否按要求报送；

4.责任追究处理是否到位；
5.对国资委违规经营投资责任追究专项核查发现的问题是否整改到位。	综合科
7	1.《关于印发<关于全面推行规范市直属国有企业董事会建设的指导意见（试行）>的通知》（柳国资规〔2019〕1号）

2.《柳州市人民政府印发<柳州市关于完善国有企业法人治理结构的实施意见>的通知》（柳政规〔2019〕3号）	1.董事会专门委员会设立及运行情况；
2.董事会及专门委员会议事规则、议事清单、决策程序等制度建立情况；
3.党委会、董事会、经理层议事清单、议事规则、决策流程等情况；
4.董事会建立向经理层授权管理制度建立情况；董事会向子企业授权制度建立情况；
5.集团完善子企业法人治理结构情况。	法人科
8	《市国资委意识形态网格化管理办法》	1.是否制定意识形态网格化管理方案并实施；

2.是否做好网格划分，有效贯彻网格化管理制度；

3.是否按文件要求开展意识形态网格化管理检查。	宣教科
说明：企业在实际监督检查中应包括但不限于表中所列监管制度及事项。